L’Agenzia nazionale rumena per la gestione dei beni sequestrati (ANABI) ha annunciato il 2 ottobre che avrebbe effettuato la sua prima asta in assoluto di beni in valuta criptata sequestrati, come ordinato da una sentenza della Procura della Repubblica presso il tribunale di Ploiesti.
I fondi di criptovaluta messi all’asta sono stati sequestrati in un caso di frode e consistono in piccole quantità di Bitcoin Revolution BTC, 0,97% e Ethereum ETH, 1,48%.
Asta online di Ether e Bitcoin
L’asta si terrà online attraverso la piattaforma di vendita all’asta dell’ANABI. Gli offerenti dovranno prima registrarsi presso ANABI. L’utente che pubblicherà l’offerta vincente dovrà fornire un indirizzo del portafoglio in valuta criptata in un secondo momento. Banconote ANABI:
„Tenendo conto della natura del bene mobile messo all’asta, l’offerente vincente dovrà informare l’Agenzia, per procedere al trasferimento, in merito agli indirizzi pubblici di BTC e ETH associati ad una piattaforma virtuale di negoziazione di valuta“.
Secondo il pannello di licenze dell’ANABI, il governo rumeno sta mettendo all’asta 0,626 BTC (del valore di circa 6.600 dollari) e 0,972 ETH (del valore di circa 335 dollari). Vede che l’agenzia di vendita all’asta ha fissato il prezzo di partenza un po‘ troppo alto (fino al 20% in più rispetto ai prezzi delle popolari borse di criptovalute), dato che al momento della stesura della presente relazione non ci sono offerte per i BTC e gli ETH confiscati. L’asta continuerà fino al 16 ottobre.
Si accettano solo portafogli associati a piattaforme crittografiche registrate
ANABI ha anche evidenziato che l’indirizzo del portafoglio ETH e Bitcoin fornito deve essere generato da una piattaforma crittografica legale e registrata che opera in conformità con le norme legislative della Romania, utilizza la procedura KYC (Know your customer) e ha messo in atto misure antiriciclaggio (AML). ANABI ha descritto i requisiti in dettaglio:
„La piattaforma deve appartenere ad un’entità legale che deve sottomettersi alle norme legislative di gestione degli strumenti finanziari dello stato in cui è registrata come entità legale. Allo stesso tempo, la piattaforma deve avere una procedura di registrazione degli utenti „KYC – know your customer“ e rispettare le procedure e gli standard nazionali ed esteri in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio“.
La vendita all’asta è il modo preferito dalle forze dell’ordine per sbarazzarsi di crypto
La vendita all’asta dei beni digitali confiscati sembra farsi lentamente strada nella pratica comune delle istituzioni di polizia di tutto il mondo. Le grandi aste di crittografia non sono più così insolite, dato che persino lo United States Marshals Service (USMS) ha messo all’asta oltre 4.000 Bitcoin confiscati, per un valore di circa 39,2 milioni di dollari al momento dell’asta di febbraio.
Mentre la Romania potrebbe essere tra i primi paesi europei a tenere un’asta di crypto confiscati, il paese è stato multato dalla Corte di Giustizia Europea a luglio per non aver recepito in tempo tutte le disposizioni della Quinta Direttiva dell’Unione Europea contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (5AMLD) nella sua legislazione nazionale. I legislatori del paese hanno recentemente affrontato la questione attuando tutte le linee guida normative del 5AMLD, comprese quelle relative alle valute crittografiche, alla legislazione rumena.